La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa (AIDPEE) invitan a participar del “Curso de actualización vinculado al Lavado de Dinero y Evidencia Digital”, que se realizará a lo largo de este 2022.
De la actividad programada para el 12 de octubre, participará como expositor, el Dr. José Luis Flores magistrado integrante del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial.
Los paneles se dictarán por intermedio de la plataforma ZOOM y serán de 15:00 a 17:00 horas según el siguiente cronograma:
– 9 de marzo – “Lavado de Dinero – Aspectos Generales” dictado por los Dres. Héctor G. Vidal Albarracín – Miguel Abel Souto – José Gonzalez Cussac – Juan Manuel Nicolosi Loez (Moderador)
– 13 de abril – “Lavado de dinero y evidencia digital – Aspectos investigativos – Modalidad de comisión” – dictado por los Dres. Mariano Federici – Marcos Salt – Gustavo Meirovich (Moderador)
– 11 de mayo – “Alcances de las investigaciones tributarias como ilícito precedente en el marco de la imputación objetiva” – dictado por los Dres. Yery Rojas Torrico – Marcos Sequeira – Claudio Navas Rial
– 8 de junio – “Aspectos criminológicos del lavado de dinero” – dictado por los Dres. Diego Zysman – Diego Salamea – Federico Eisenberg (Moderador)
– 29 de julio – “Autoría y participación en lavado de dinero” – dictado por los Dres. Humberto Ayala – José Fernández Zacur – Ricardo Preda del Puerto – Manuel Guanes Nicoli – Rafael Berruezo (Moderador)
– 10 de agosto – “Investigación judicial y policial en delitos económicos” – dictado por los Dres. Sofía Ramírez – Andy R. Camacho – Diego Solerno – Milagros Stoddart – (Moderadora)
– 14 de septiembre – “Criptomonedas, lavado de dinero e investigación judicial” – dictado por los Dres. Fernando Navarro Cardoso – Hernán Blanco – Fabio Joffré – Juan Ignacio Starcenbaum (Moderador)
– 12 de octubre – “Ilícitos precedentes del lavado de dinero: Corrupción – Evasión impositiva” – dictado por los Dres. José Luis Flores – María Eugenia Escobar Bravo – Juan Carlos Ferré Olivé – Gustavo Meirovich (Moderador)
– 10 de noviembre – “Sistemas de cumplimiento en las organizaciones y su relación con la prevención del lavado de dinero” – dictado por los Dres. André Sota Sanchez – Patricia Gallo – Juan María Rodríguez Estevez (Moderador)
Enlace:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAqcOCrqzMoGN0XmC8ivnB_RBQXCjusK3MT