En voz del Doctor Sebastián Narvaja fiscal del Área de Delitos Económicos de la Agencia de Investigación de Crimen Organizado y de Delitos Complejos de la 2da. Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Rosario, Santa Fe.
En el marco de las XXXIV Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos, actividad que se desarrolla en el “Salón de la Puntanidad” de Terrazas del Portezuelo, en la ciudad de San Luis, desde el día 22 pasado, este medio dialogó con el Doctor Sebastián Narvaja quien nos comentaba lo siguiente:
1) ¿Cuál es la función del Área de Delitos Económicos de la Agencia de Investigación de Crimen Organizado y de Delitos Complejos?
El Área de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos es un área del Ministerio Público de la Acusación, cuyo ámbito de competencia está vinculado a la investigación y persecución de delitos económicos de alto perfil. La intervención de esta oficina se define a partir de la ponderación de los casos, con relación a su importancia económica, a la importancia del daño social, a su relevancia institucional o a la complejidad definida por las características de las personas sospechosas de haber cometido los ilícitos que se persiguen.
2)¿Qué es el delito de lavados de activos?
El delito de lavado de activos siempre se vincula con otros crímenes. Muchos delitos son cometidos con el fin de obtener ganancias: fraudes, explotación de la prostitución, robos de diferente tipo, extorsiones, diversas formas de corrupción, falsificaciones, evasión de impuestos, usura, etc. Todas las personas que se involucran en este tipo de delitos quieren más o menos lo mismo: cometer el delito exitosamente, evitar que lo castiguen y ganar dinero y poder disfrutarlo o usarlo. El delito de lavado de activos se explica a través de estos objetivos, porque se trata de operaciones cuyo fin es lograr que la ganancia económica de un delito luzca como un patrimonio que se obtuvo legalmente. Si yo robo un banco, y con la plata me compro un auto que cuesta cien mil dólares, posiblemente, como no tengo trabajo, ni pago impuestos, ni tengo ninguna actividad legal, quizás alguien empiece a preguntarse de dónde saqué la plata. Cuando una autoridad comience a hacerse esa pregunta, empiezo a correr riesgos de que alguien se dé cuenta que, en realidad, esa plata me la robé. Pero, si en lugar de comprarme el auto a mi nombre, pongo tres quioscos, a nombre de una SRL, cuyos socios son testaferros de mi confianza, y durante seis meses hago pasar el botín del robo del banco como si fuera ganancia del quiosco, y luego compro el mismo auto, a nombre de la empresa, y me hago un contrato como chofer de la empresa, entonces podré usar el auto, como si fuera su chofer, sin correr riesgos que alguien se pregunte cómo hice para comprarlo. Eso es lavar el dinero.
3)¿Cómo se ha trabajado en Santa Fe en la persecución del delito de lavado de activos?
En Santa Fe, la investigación y persecución del delito de lavado de activos comenzó a promoverse a partir de una política de especialización de las unidades de investigación, impulsado desde la Fiscalía Regional de Rosario, en el año 2014 y desde una oficina que en su momento se denominaba Subsecretaría de Investigaciones Patrimoniales. Con el tiempo, otras áreas y oficinas del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe han avanzado también en esta política. Una de las claves para avanzar ha sido el desarrollo de capacitación y de especialización de equipos, con los que sea posible abordar esta temática, que puede resultar compleja para quien no tenga entrenamiento. Los pilares para el desarrollo de esta política son: decisión y respaldo institucional, capacitación y organización adecuadas de equipos de trabajo. Cuando alguno de estos componentes se debilita, la capacidad de las agencias de persecución se resiente.
4) En relación a las “XXXIV Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos”, ¿Qué destaca de su realización? ¿Por qué es importante participar de estos encuentros?
Las Jornadas son un ámbito muy importante. Permiten generar un espacio de encuentro e intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas de las personas que integramos las Fiscalías de todo el país. Pero también permite fortalecer el desarrollo de redes de contacto y cooperación entre las instituciones y las personas que las conforman. Además, nos permite compartir entre las diversas instituciones las experiencias que puedan ayudar a las demás y los demás colegas. Por ejemplo, el Ministerio Público de Santa Fe, en convenio con la Universidad Nacional de Rosario se encuentra desarrollando una Diplomatura en Análisis Económico Forense, formando investigadores/ras y analistas económicos para participar en investigaciones criminales. El Ministerio Público de Santa Fe aspira a poder compartir este programa de capacitación con otras Fiscalías del País, y para eso, este encuentro se vuelve muy importante.
Prensa Judicial Villa Mercedes